GT Consulting è una società di consulenza focalizzata sulle tematiche di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo e si rivolge a clienti che sono alla ricerca di servizi di consulenza specialistica in materia di assetti, normativa, presidi e declinazione degli adempimenti in tale specifico contesto. Il profilo dei professionisti di cui la società si avvale per il collaudato networkig consente, tuttavia, di rispondere anche a richieste di servizi accessori rispetto a quelli in premessa richiamati.

In particolare GT Consulting supporta i clienti nella definizione di presidi per know your customer, client screening, analisi e soluzioni per transaction monitoring, regulatory environment, sanctions, nonché following per finalizzare le analisi dell’operatività della clientela ritenuta anomala, con l’inoltro all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) di segnalazioni di operazioni potenzialmente sospette (SOS). Il ricorso a soluzioni tecnologiche avanzate e/o a società leader nei rispettivi ambiti completano lo standing di GT Consulting.

Consolidata e significativa esperienza nel settore bancario in  Gruppi nazionali ed internazionali operanti in Italia e vigilati da Banca d’Italia. Forte di una buona capacità di analisi e di apprendimento, nonché di un’elevata predisposizione al problem solving e capacità relazionali, ho rivestito ruoli in Funzioni Aziendali di Controllo come Responsabile della Funzione Antiriciclaggio e di Delegato Aziendale SOS risultando anche un riferimento nell’ambito dei Gruppi di lavoro ABI. In precedenza ho prestato servizio nel Corpo della Guardia di Finanza, rivestendo ruoli di responsabilità di reparti operativi in diverse località della penisola, congedandomi con il grado di Tenente Colonnello.